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20平方米的房間內(nèi)，幾臺打印機日夜吞吐，寥寥數(shù)人操縱著價值數(shù)億元的票據(jù)流水線。2018年至2023年，4人團伙操控78家“空殼公司”，虛開發(fā)票46445份，價稅合計達(dá)到2.86億余元。湖北省武漢市江漢區(qū)檢察院依法引導(dǎo)偵查，追訴關(guān)聯(lián)企業(yè)，深挖行業(yè)頑疾，制發(fā)檢察建議為金融監(jiān)管開出法治良方。2025年7月，隨著法槌落下，江漢區(qū)檢察院交出了一份“治罪與治理并重”的檢察答卷。

鑒于案情重大且涉嫌刑事犯罪，武漢市稅務(wù)局依法將線索移送公安機關(guān)。隨著偵查的持續(xù)突破，涉嫌虛開發(fā)票的“空殼公司”數(shù)量擴展至78家。2023年9月東莞證券下載，公安機關(guān)以周某、陳某、劉某、王某4人涉嫌虛開發(fā)票罪立案偵查。2024年1月，隨著犯罪嫌疑人劉某落網(wǎng)，這一存在長達(dá)5年的虛開發(fā)票黑產(chǎn)鏈被連根拔除，78家“空殼公司”的偽裝被徹底揭穿。

醫(yī)藥代表出身的周某人脈廣泛，一手操持虛開發(fā)票流轉(zhuǎn)，一手操控賬款回流；其妻陳某則用自己及父母的賬戶幫助丈夫完成公司注冊、納稅申請、資金清洗等事宜，并負(fù)責(zé)單據(jù)核對、回款跟蹤；劉某根據(jù)票面金額編造報銷佐證材料，幫忙注冊公司、虛開發(fā)票、收發(fā)快遞等；而王某作為“中介”，為周某辦理“空殼公司”提供代辦服務(wù)，并利用其控制的公司及個人關(guān)聯(lián)賬戶幫助周某轉(zhuǎn)移資金，從中獲利。

經(jīng)查，周某等4人虛開增值稅普通發(fā)票共計46065份，其中普通發(fā)票價稅共計約2.66億元，紅沖發(fā)票（對已開具的發(fā)票進(jìn)行作廢處理，并開具一張新發(fā)票抵銷）879萬余元。另查明，周某、陳某2人于2019年至2023年間，虛開增值稅專用發(fā)票380份，價稅共計1171萬余元。部分受票企業(yè)已將所購發(fā)票列支為銷售費用，在年度所得稅匯算清繳時進(jìn)行申報扣除，造成國家稅款流失。

2024年7月，案件移送江漢區(qū)檢察院審查起訴，滿滿兩大箱84冊卷宗體現(xiàn)出案件的復(fù)雜性。審查就此展開，如查IP碼與MAC地址，鎖定假發(fā)票均由周某等人所持有的電子設(shè)備申請開具；查發(fā)票領(lǐng)用信息，4萬余份發(fā)票均流向周某租用的3個辦公場所；查稅票金額東莞證券下載，下游達(dá)到虛開發(fā)票立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的受票企業(yè)達(dá)到38家，波及12省23市。

當(dāng)案件再次移送審查起訴時，承辦檢察官認(rèn)為，還有周某等人的其他犯罪行為尚未查明。經(jīng)二次退查深挖，某藥企開具“會議發(fā)票”沖抵超支費用、某財險企業(yè)以虛假廣告費掩蓋“返點”等行為被發(fā)現(xiàn)。最終，檢察機關(guān)成功追訴4家達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的受票企業(yè)及責(zé)任人員。截至2025年9月，依法對2家在漢企業(yè)6名涉案人員提起公訴，另對1家在漢企業(yè)2名涉案人員作不起訴處理，其余案件線索均已依法移送異地處理。

作為周某等4人虛開發(fā)票案的關(guān)聯(lián)案件，該財險公司涉案3人中，2名是公司中層干部、資深保險經(jīng)紀(jì)人，另一名是剛?cè)肼毐恢概刹僮鳌懊舾袌箐N”的財務(wù)崗位新人。他們都提及面對業(yè)績考核的無奈：管理人員稱“返點”是生存法則，新員工則坦言“領(lǐng)導(dǎo)讓怎么報就怎么報”。上述人員通過涉案財險公司，在周某處開具68張假發(fā)票，價稅共計金額達(dá)到562萬余元。

2025年4月，為切實增強監(jiān)督管理，檢察機關(guān)向涉案企業(yè)制發(fā)檢察建議。三條建議直指企業(yè)核心病灶：一是強化公司的法律意識和決策機制，重構(gòu)公司全員法律意識；二是設(shè)置敏感項目專用科目和相關(guān)賬戶，實施公私賬戶嚴(yán)格隔離，推動財務(wù)審核專人負(fù)責(zé)制；三是清理隱形“返點”政策，建立傭金陽光化機制，開展跨部門稽核東莞證券下載，完善內(nèi)控流程和監(jiān)督機制。5月，涉案企業(yè)書面回復(fù)，全面采納江漢區(qū)檢察院的意見：針對案件中暴露的管理漏洞，深刻汲取教訓(xùn)，制定整改措施，今后將切實履行企業(yè)社會責(zé)任，牢固樹立合法經(jīng)營理念，實現(xiàn)依法健康可持續(xù)發(fā)展。

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