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20平方米的房間內(nèi)，幾臺(tái)打印機(jī)日夜吞吐，寥寥數(shù)人操縱著價(jià)值數(shù)億元的票據(jù)流水線(xiàn)。2018年至2023年，4人團(tuán)伙操控78家“空殼公司”，虛開(kāi)發(fā)票46445份ipad壁紙下載，價(jià)稅合計(jì)達(dá)到2.86億余元。湖北省武漢市江漢區(qū)檢察院依法引導(dǎo)偵查，追訴關(guān)聯(lián)企業(yè)，深挖行業(yè)頑疾，制發(fā)檢察建議為金融監(jiān)管開(kāi)出法治良方。2025年7月，隨著法槌落下，江漢區(qū)檢察院交出了一份“治罪與治理并重”的檢察答卷。

鑒于案情重大且涉嫌刑事犯罪，武漢市稅務(wù)局依法將線(xiàn)索移送公安機(jī)關(guān)。隨著偵查的持續(xù)突破，涉嫌虛開(kāi)發(fā)票的“空殼公司”數(shù)量擴(kuò)展至78家。2023年9月，公安機(jī)關(guān)以周某、陳某、劉某、王某4人涉嫌虛開(kāi)發(fā)票罪立案?jìng)刹椤?024年1月，隨著犯罪嫌疑人劉某落網(wǎng)ipad壁紙下載，這一存在長(zhǎng)達(dá)5年的虛開(kāi)發(fā)票黑產(chǎn)鏈被連根拔除，78家“空殼公司”的偽裝被徹底揭穿。

醫(yī)藥代表出身的周某人脈廣泛，一手操持虛開(kāi)發(fā)票流轉(zhuǎn)，一手操控賬款回流；其妻陳某則用自己及父母的賬戶(hù)幫助丈夫完成公司注冊(cè)、納稅申請(qǐng)、資金清洗等事宜，并負(fù)責(zé)單據(jù)核對(duì)、回款跟蹤；劉某根據(jù)票面金額編造報(bào)銷(xiāo)佐證材料，幫忙注冊(cè)公司、虛開(kāi)發(fā)票、收發(fā)快遞等；而王某作為“中介”，為周某辦理“空殼公司”提供代辦服務(wù)，并利用其控制的公司及個(gè)人關(guān)聯(lián)賬戶(hù)幫助周某轉(zhuǎn)移資金，從中獲利。

經(jīng)查，周某等4人虛開(kāi)增值稅普通發(fā)票共計(jì)46065份，其中普通發(fā)票價(jià)稅共計(jì)約2.66億元，紅沖發(fā)票（對(duì)已開(kāi)具的發(fā)票進(jìn)行作廢處理，并開(kāi)具一張新發(fā)票抵銷(xiāo)）879萬(wàn)余元。另查明，周某、陳某2人于2019年至2023年間，虛開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票380份，價(jià)稅共計(jì)1171萬(wàn)余元。部分受票企業(yè)已將所購(gòu)發(fā)票列支為銷(xiāo)售費(fèi)用，在年度所得稅匯算清繳時(shí)進(jìn)行申報(bào)扣除，造成國(guó)家稅款流失。

2024年7月，案件移送江漢區(qū)檢察院審查起訴，滿(mǎn)滿(mǎn)兩大箱84冊(cè)卷宗體現(xiàn)出案件的復(fù)雜性。審查就此展開(kāi)，如查IP碼與MAC地址，鎖定假發(fā)票均由周某等人所持有的電子設(shè)備申請(qǐng)開(kāi)具；查發(fā)票領(lǐng)用信息，4萬(wàn)余份發(fā)票均流向周某租用的3個(gè)辦公場(chǎng)所；查稅票金額，下游達(dá)到虛開(kāi)發(fā)票立案追訴標(biāo)準(zhǔn)的受票企業(yè)達(dá)到38家，波及12省23市。

當(dāng)案件再次移送審查起訴時(shí)，承辦檢察官認(rèn)為，還有周某等人的其他犯罪行為尚未查明。經(jīng)二次退查深挖，某藥企開(kāi)具“會(huì)議發(fā)票”沖抵超支費(fèi)用、某財(cái)險(xiǎn)企業(yè)以虛假?gòu)V告費(fèi)掩蓋“返點(diǎn)”等行為被發(fā)現(xiàn)。最終ipad壁紙下載，檢察機(jī)關(guān)成功追訴4家達(dá)到構(gòu)罪標(biāo)準(zhǔn)的受票企業(yè)及責(zé)任人員。截至2025年9月，依法對(duì)2家在漢企業(yè)6名涉案人員提起公訴，另對(duì)1家在漢企業(yè)2名涉案人員作不起訴處理，其余案件線(xiàn)索均已依法移送異地處理。

作為周某等4人虛開(kāi)發(fā)票案的關(guān)聯(lián)案件，該財(cái)險(xiǎn)公司涉案3人中，2名是公司中層干部、資深保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)人，另一名是剛?cè)肼毐恢概刹僮鳌懊舾袌?bào)銷(xiāo)”的財(cái)務(wù)崗位新人。他們都提及面對(duì)業(yè)績(jī)考核的無(wú)奈：管理人員稱(chēng)“返點(diǎn)”是生存法則，新員工則坦言“領(lǐng)導(dǎo)讓怎么報(bào)就怎么報(bào)”。上述人員通過(guò)涉案財(cái)險(xiǎn)公司，在周某處開(kāi)具68張假發(fā)票，價(jià)稅共計(jì)金額達(dá)到562萬(wàn)余元。

2025年4月，為切實(shí)增強(qiáng)監(jiān)督管理，檢察機(jī)關(guān)向涉案企業(yè)制發(fā)檢察建議。三條建議直指企業(yè)核心病灶：一是強(qiáng)化公司的法律意識(shí)和決策機(jī)制，重構(gòu)公司全員法律意識(shí)；二是設(shè)置敏感項(xiàng)目專(zhuān)用科目和相關(guān)賬戶(hù)，實(shí)施公私賬戶(hù)嚴(yán)格隔離，推動(dòng)財(cái)務(wù)審核專(zhuān)人負(fù)責(zé)制；三是清理隱形“返點(diǎn)”政策，建立傭金陽(yáng)光化機(jī)制，開(kāi)展跨部門(mén)稽核，完善內(nèi)控流程和監(jiān)督機(jī)制。5月，涉案企業(yè)書(shū)面回復(fù)，全面采納江漢區(qū)檢察院的意見(jiàn)：針對(duì)案件中暴露的管理漏洞，深刻汲取教訓(xùn)，制定整改措施，今后將切實(shí)履行企業(yè)社會(huì)責(zé)任，牢固樹(shù)立合法經(jīng)營(yíng)理念，實(shí)現(xiàn)依法健康可持續(xù)發(fā)展。

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